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凱龍股份: 獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見

時(shí)間 :2023-04-14 19:52:25   來源 : 證券之星

???????湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事


(資料圖)

關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月13日召開了第

八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)

定，我們作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第八

屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2022年度報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??一、對(duì)公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

??經(jīng)審查，我們認(rèn)為：董事會(huì)擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司實(shí)際

情況及未來發(fā)展的需要，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害

公司及公司股東，特別是中小股東利益的情況。

??綜上，我們同意公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大

會(huì)審議。

??二、對(duì)公司2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，

我們對(duì)公司2022年度募集資金專戶存儲(chǔ)、募集資金使用、募集資金管理與監(jiān)督以及

信息披露等事項(xiàng)進(jìn)行了審核。

市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

公司認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整、及時(shí)。

??三、關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見

??為提高資金使用效率，在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的情況下購(gòu)買理財(cái)

產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不

會(huì)對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害

公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意公司及子公司使用

不超過人民幣?3?億元暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。在該額度范圍內(nèi)，資金可

以滾動(dòng)使用。

??我們一致同意上述公司及子公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事宜。

??四、關(guān)于公司?2023?年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??公司及子公司根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，向有關(guān)銀行綜合授信、項(xiàng)目貸款、銀

行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、融資租賃等融資業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展的整體要求。本次

公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司（含控股子公司為其子公司）擔(dān)保，有利于充

分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要、保障子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定，

且上述公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較強(qiáng)的償債能力，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。

本次會(huì)議審議的擔(dān)保事項(xiàng)已按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行了必要

的審議程序，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不存在損害公司和股東、特別是中小股東的權(quán)

益的情形。因此，我們同意上述事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

??五、關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中正

常發(fā)生的，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，不損害公司和股東的合法利益，

特別是中小股東的合法利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在

審議此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，其表決程序及過程符合法律、法規(guī)和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。同意公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

??六、關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的獨(dú)立意見

??公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則》和公司有關(guān)會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營(yíng)成果。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公

司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

??七、對(duì)公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見

??公司本次對(duì)無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司

實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，能夠更準(zhǔn)確、真實(shí)地反映公

司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)審議本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的程序符合相關(guān)法律、法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。因此，我們同意公司

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。

??八、對(duì)公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

??作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了

認(rèn)真審核。公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法

律法規(guī)以及監(jiān)管部門有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求。各項(xiàng)制度建立后得到了

有效地貫徹執(zhí)行，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作起到了較好的監(jiān)督、指導(dǎo)作用?！?022年度內(nèi)

部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

??九、對(duì)續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

??經(jīng)審查，我們認(rèn)為：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司及

控股子公司審計(jì)服務(wù)過程中，為公司做了各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，堅(jiān)持獨(dú)立

審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，保證了公司各項(xiàng)工作的順利開

展，出具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果。同意續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及子公司2023

年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??十、對(duì)完成或超額完成2023年目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)的獨(dú)立意見

??公司制定《關(guān)于對(duì)完成或超額完成2023年目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)的議案》，是激發(fā)

公司各單位全面完成2022年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)積極性的有效激勵(lì)約束機(jī)制。同意本議案，同

意提交股東大會(huì)審議。

??十一、對(duì)大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的獨(dú)立意見

??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料后，對(duì)

大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見發(fā)表如下：

??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。

??十二、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在認(rèn)真審閱相關(guān)資料后，對(duì)

司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。本次擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)是為滿足公司控股子公

司資金需要，推動(dòng)子公司的快速發(fā)展，有利于充分利用及靈活配置公司資源，提高

公司決策效率。本次被擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司（含控股子公司為其子公司），

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)。本次會(huì)議審議的擔(dān)保事項(xiàng)已按照相關(guān)法律法規(guī)、

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不存在損

害公司和股東、特別是中小股東的權(quán)益的情形。我們同意上述事項(xiàng)并提交股東大會(huì)

審議。

并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司增加擔(dān)保事項(xiàng)，本次增加擔(dān)保事項(xiàng)主要是為了滿足子公

司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，目前子公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具有實(shí)際債務(wù)償還能力，財(cái)務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。本次會(huì)議審議的擔(dān)保事項(xiàng)

已按照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序，不存在違

規(guī)擔(dān)保行為，不存在損害公司和股東、特別是中小股東的權(quán)益的情形。因此，我們

同意上述事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

??上述事項(xiàng)的決策程序和信息披露符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)

定。

??除此以外，報(bào)告期內(nèi)公司及下屬子公司沒有對(duì)外提供擔(dān)保，亦不存在為控股股

東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

??獨(dú)立董事：劉捷???婁愛東????王曉清???喬楓革

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