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看點(diǎn)：上海電影: 關(guān)于董事離任及補(bǔ)選董事的公告

時(shí)間 :2022-12-16 20:57:45   


(資料圖)

證券代碼：601595??????證券簡稱：上海電影????????公告編號：2022-051???????????上海電影股份有限公司??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。??上海電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事許為群女士因到齡退休，自相關(guān)函件送達(dá)公司董事會之日起不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，許為群女士的離任未導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常運(yùn)作。許為群女士于任職期間勤勉盡責(zé)，積極履行董事會職責(zé)，嚴(yán)格履行上市公司監(jiān)管要求，有力地維護(hù)了全體股東的權(quán)益，助力上市公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。公司董事會對許為群女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。??依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022?年修訂）》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名，公司于?2022?年?12?月?16?日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充提名第四屆董事會董事候選人的議案》，同意推舉楊瑩女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并同意將本議案以臨時(shí)提案的形式提交公司于?2022?年?12?月?29?日召開的?2022?年第二次臨時(shí)股東大會審議。楊瑩女士簡歷請?jiān)斠姼郊??經(jīng)審查，上述董事候選人符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的董事任職資格。上述董事的任職期限將自股東大會審議通過之日起，至第四屆董事會屆滿之日止。??特此公告。?????????????????????????????上海電影股份有限公司董事會附件：董事候選人簡歷??楊瑩女士，中國國籍，1984?年出生，無境外永久居留權(quán)，清華大學(xué)法學(xué)院法學(xué)碩士。歷任上海市徐匯區(qū)司法局法宣科副主任科員、辦公室副主任，上海飛樂音響股份有限公司法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。自?2019?年?9?月起任上海精文投資有限公司法律事務(wù)部主任。

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標(biāo)簽： 上海電影: 關(guān)于董事離任及補(bǔ)選董事的公告

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